证券代码：300349          证券简称：金卡智能           公告编号：2018-099

                      金卡智能集团股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司章程》第一百
二十七条规定，第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018
年12月27日以邮件方式发出，本次会议于2018年12月28日以现场和通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、议案审议情况
   1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
   根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，董事会选举杨斌先生担任公
司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事、监事和高级管理人员届满离任的公告》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
   根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内
部控制基本规范》、《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会，经公司全
体董事充分讨论，选举朱央洲先生、凌鸿先生、李远鹏先生担任第四届董事会审
计委员会委员，由李远鹏先生担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   3、审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
   根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》的规定以及公司实际需要，公司董事会下设薪酬与考核委员会，经公司全体
董事充分讨论，选举杨斌先生、迟国敬先生、凌鸿先生担任第四届董事会薪酬与
考核委员会委员，由迟国敬先生担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
   根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会决定续聘杨斌先生
担任公司总裁职务，续聘王喆女士、仇梁先生、朱央洲先生担任公司副总裁职务，
续聘卫刚先生担任公司财务总监职务，聘请刘中尽先生担任公司董事会秘书职务，
上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事、监事和高级管理人员届满离任的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    5、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
   根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励对
象马芳芬、张金涛、黄峰、杨宗霖、王鹏飞因个人原因离职，不再符合激励对象
条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
172,800 股，占公司总股本的 0.04%。
   根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司将按照激
励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师已出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。
                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                           二〇一八年十二月二十八日