证券代码：300349           证券简称：金卡智能           公告编号：2018-100

                      金卡智能集团股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司章程》第一百
七十四条规定，第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018
年 12 月 27 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 12 月 28 日上午 10:30 在公
司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事何
国文先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
   根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司监事会选举何国文
先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满
之日止。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
   监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为本次回购注销的股
份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的
程序符合相关规定，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。




             金卡智能集团股份有限公司监事会
                  二〇一八年十二月二十八日