证券代码：300349          证券简称：金卡智能            公告编号：2019-003

                      金卡智能集团股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月9日以邮件方式发出，本次会议于2019
年1月14日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会决定聘任董事会秘
书刘中尽先生兼任公司副总裁职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公
告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年一月十四日