金卡智能:第四届董事会第二次会议决议公告2019-01-15
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2019-003
金卡智能集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
(以下简称“本次会议”)通知于2019年1月9日以邮件方式发出,本次会议于2019
年1月14日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决
董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第四届董事会决定聘任董事会秘
书刘中尽先生兼任公司副总裁职务,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公
告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十四日