证券代码：300349           证券简称：金卡智能         公告编号：2019-004

                    金卡智能集团股份有限公司

                   关于聘任高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司董
事会同意聘任董事会秘书刘中尽先生兼任公司副总裁职务，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
刘中尽先生简历详见附件。


    特此公告。


                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年一月十五日
附件：高级管理人员简历

   刘中尽 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年出生，硕士研究生学
历，中国注册会计师。2008 年 3 月至 2013 年 10 月在天健会计师事务所（特殊普
通合伙）担任高级审计员、项目经理、审计经理，2013 年 10 月至 2015 年 6 月担
任浙江博尼股份有限公司财务总监，2015 年 7 月至 2015 年 12 月担任杭州安存网
络科技有限公司财务总监，2016 年 1 月至 2018 年 12 月在中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）担任高级经理、授薪合伙人。2018 年 12 月起担任公司董事会秘书。

   截至本公告披露日，刘中尽先生未持有公司股份，不是公司现任监事，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。