金卡智能集团股份有限公司
                         2018 年度独立董事述职报告
                                 （迟国敬）

尊敬的各位股东及股东代表：

    本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，
运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董
事的独立性和专业性。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、 出席会议情况
    本人于 2018 年 12 月 27 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过董事会
换届选举后，担任公司的独立董事。2018 年，公司共召开 14 次董事会，本人出席
董事会会议的情况如下：

                          亲自出席    委托出席                是否连续两次
  姓名      应出席次数                            缺席次数
                            次数        次数                    未亲自出席
 迟国敬          1           1             0            0          否

    本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅，认为公司董事会的召
集召开符合法定程序，合法有效，故对 2018 年度提交董事会审议表决的议案，投了
赞成票，没有反对、弃权的情形。
    二、 发表独立意见情况
    2018 年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，对相关事项发表了如
下独立意见：

          发表独立                                                      意
序号                                 发表独立意见事项
          意见时间                                                      见


                                       1
                                                                              类
                                                                              型

                     独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见：

                     1. 关于聘任高级管理人员的独立意见
  1     2018.12.28                                                            同意
                     2. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
                        性股票的独立意见


      三、 对公司进行现场调查的情况

      本人充分利用出席公司组织的各项会议期间，对公司进行了现场考察，了解公
司生产经营情况、内部控制制度健全及执行情况，通过电话、邮件等方式与公司董
事、经营管理人员进行沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作

动态，同时时刻关注资本市场波动及公司外部环境变化给公司带来的影响，积极

对公司的经营管理提出建议。

      四、 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

      1、作为独立董事，本人将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求
完善公司信息披露管理制度等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时和公正。同时，深入了解公司董事会决议执行情况、内部控制制度的完善和落
实情况、公司发展战略等，持续关注公司的经营发展和规范治理情况，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，发表独立意见，积极维护广大投资者尤
其是中小投资者的合法权益。

      2、本人将持续加强对上市公司不断更新的法律、法规、部门规章和其他

规范性文件的学习，尤其加深对涉及公司规范治理和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门组织的相关培训，全面了
解上市公司管理的各项规则制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司更好地规范运作。


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   五、 其他工作

   1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

   2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

   3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

   作为公司的独立董事，本人将继续勤勉忠实地履行职责，积极参与公司
重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

   特此报告，谢谢！



                                            金卡智能集团股份有限公司

                                                 独立董事：迟国敬

                                                 二〇一九年四月九日




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