金卡智能：关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-10
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-027
金卡智能集团股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 9 日召开
第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2018 年
度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将
相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度母公司
利润表中实现净利润人民币 231,504,899.47 元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
23,150,489.95 元，加上年初未分配利润 573,954,312.57 元，公司 2018 年年末实
际可供股东分配的利润为 734,596,027.29 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，结合公司经营状况、未来发展需要以及股东
投资回报情况，公司 2018 年度利润分配预案为：以现有总股本 429,149,833 股为
基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 5 元（含税），合计派发人民币现
金红利 214,574,916.50 元。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，余下
未分配利润将滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策
和股东回报规划，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
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3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2018 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未
来发展相匹配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 2018 年度股东
大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2018 年度利润分
配预案审议程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，
符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性、合理性，
充分考虑了广大投资者尤其是中小投资者的利益和合理诉求，有利于公司的持
续、稳定、健康发展，同意公司董事会制订的利润分配预案，同意将该议案提
交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
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五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
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