证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-030
金卡智能集团股份有限公司
关于 2019 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019 年 4 月 9 日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的
议案》。为满足公司各全资或控股子公司日常生产经营和业务发展资金需求，保
证公司业务顺利开展，2019 年度公司拟在子公司向银行申请综合融资额度时提供
担保，担保额度不超过 10.5 亿元。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议，有
效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。2019 年拟为
全资或控股子公司提供担保预授权情况如下：
（单位：万元）
拟担保金额
截止 2018 年 12 月
被担保对象 公司持股比例 拟担保金额 占公司净资
31 日公司净资产
产比例
杭州金卡智能系统有
100% 60,000 348,493.34 17.22%
限公司
直接持股 90%，通过杭
华辰能源有限公司 5,000 348,493.34 1.43%
州金卡持股 10%
石嘴山市华辰投资有
60% 5,000 348,493.34 1.43%
限公司
石嘴山市石炬天然气
通过华辰投资持股 60% 5,000 348,493.34 1.43%
有限公司
天信仪表集团有限公
100% 30,000 348,493.34 8.61%
司
合计 105,000 30.13%
二、被担保对象基本情况
1
被担保 注册资本 法定代 公司持
注册地 经营范围
对象 （万元） 表人 股比例
制造：家用 IC 卡智能燃气表、
家用无线燃气表、流量计；
技术开发、技术服务、技术
设计、成果转让：燃气设备、
仪器仪表、智能系统、工业
自动化控制系统；批发、零
杭州金卡 杭州经济技术开 售：燃气设备、仪器仪表、
智能系统 发区金乔街 158 8,500 朱央洲 100% 智能系统、工业自动化控制
有限公司 号 系统；货物进出口（法律、
行政法规禁止经营的项目除
外，法律、行政法规限制经
营的项目取得许可后方可经
营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
直接持
有 90%
杭州经济技术开
华辰能源 股份，通 能源投资开发及技术咨询服
发区金乔街 158 5,000 杨斌
有限公司 过杭州 务。
号
金卡持
有 10%
向商贸、服务、燃气加工、
水加工、矿产品开采、加工
行业投资及管理(依法需取
石嘴山市
大武口区山水大 得许可和备案的项目除外；
华辰投资 3,600 何国文 60%
道北、星海路西 不得吸收公众存款、不得非
有限公司
法集资）***(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
天然气汽车加气、天然气撬
石嘴山市 通 过 华
宁夏石嘴山市大 块加气；天然气技术咨询
石炬天然 辰 投 资
武口区山水大道 550 何国文 ***(依法须经批准的项目，
气有限公 间 接 持
北 经相关部门批准后方可开展
司 有 60%
经营活动)
仪器仪表、工业自动化仪表、
燃气调压设备、燃气成套设
天信仪表 浙江省温州市苍 备、燃气计量仪表、标准装
100
集团有限 南县工业园区花 12,800 杨斌 置、阀门、智能电器、电工
%
公司 莲路 198 号 仪表、压力管道附件、电子
产品、五金交电及其配件的
制造、销售、安装、维修、
2
售后服务；润滑油的分装及
销售；自动化控制系统、软
件产品开发、技术服务、技
术咨询及成果转让；信息系
统集成服务；货物、技术进
出口业务；企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经
营活动）
三、 被担保对象截至2018年12月31日财务状况
（单位：元）
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
杭州金卡智能
542,863,170.11 171,451,878.66 569,131,013.49 2,297,545.15 2,087,035.05
系统有限公司
华辰能源有限
84,959,390.88 72,550,926.68 504,854.38 19,409,247.46 13,836,584.51
公司
石嘴山市华辰
65,398,310.32 54,959,452.18 58,839.55 7,141,268.56 7,190,671.73
投资有限公司
石嘴山市石炬
天然气有限公 21,771,889.39 12,432,989.72 17,986,781.64 1,133,449.05 931,270.77
司
天信仪表集团
1,013,392,554.84 682,492,835.66 827,537,300.03 288,314,054.95 244,106,967.06
有限公司
四、 拟采取的风险防范措施
公司在为全资或控股子公司提供担保时，严格审核子公司的还款能力、项目
风险及收益等，审慎开展担保，以保障公司和全体股东的利益。同时，要求少数
权益股东按持股比例提供连带责任保证担保，以维护公司公平、平等的地位；或
要求子公司提供足以保障公司利益的反担保。
五、 担保的主要内容
为满足各全资或控股子公司2019年生产经营资金需求，经股东大会批准后，
本次公司拟为子公司向银行申请总额度不超过10.5亿元的综合授信额度提供连带
保证责任担保，并授权公司管理层在上述额度范围内办理相关事宜，由董事长签
署相关文件。对超出上述担保对象及年度担保额度之外的担保，公司将根据相关
规定及时履行审批程序和信息披露义务。
六、 累计对外担保情况及逾期担保情况
3
2018年度，公司为全资或控股子公司提供担保实际发生金额为21,028.64万元，
占最近一期经审计净资产的6.03%；期末担保余额为10,196.53万元，占最近一期
经审计净资产的2.93%。公司无逾期对外担保情况，亦无其他担保情况发生。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根
本利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。且目前各子公
司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司
对子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理相关事宜。
八、监事会意见
监事会认为：2019年度公司拟在子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，
是为满足公司各全资或控股子公司日常生产经营和业务发展资金需求，有利于公
司业务的顺利开展。担保额度不超过10.5亿元。
公司在为全资或控股子公司提供担保时，严格审核子公司的还款能力、项目
风险及收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
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