证券代码：300349          证券简称：金卡智能         公告编号：2019-044


                    金卡智能集团股份有限公司

                     关于变更财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务
总监卫刚先生提交的书面辞职报告，卫刚先生因个人原因申请辞去财务总监职务，
辞职后将不在公司担任任何职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
卫刚先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。卫刚先生原定任期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，截至本公告披露日，卫刚先生
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卫刚先生在担任公司财
务总监期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事
会对卫刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司于2019
年4月19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》，同意公司聘任李玲玲女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见，认为李玲玲女士
具备履行职责所必须的专业知识，符合公司财务总监的任职资格，具备相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    李玲玲女士简介详见附件。


    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十日


                                   1
附件：
    李玲玲女士，中国国籍，无永久境外居留权。1984年出生，本科学历，中国
注册会计师。2009年7月至2015年6月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
计经理，2015年6月至2019年1月担任常熟市天银机电股份有限公司副总经理、董
事会秘书、财务总监。
    截至本公告日，李玲玲女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。




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