证券代码：300349          证券简称：金卡智能           公告编号：2019-059

                      金卡智能集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议出席情况

   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）第四届监事
会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 10 日以邮件方式发
出。本次会议于 2019 年 8 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议和通讯表
决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。

   二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为，公司董事会编制和审核金卡智能集团股份有限公司2019年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司于2019年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12 号—会
计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原
则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于2019年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                  金卡智能集团股份有限公司监事会
                                          二〇一九年八月二十日