证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2020-021
金卡智能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
关于 2020 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告
一、担保情况概述
2020 年 4 月 23 日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2020 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及全资子公司的工程项目建设、
日常生产经营需要，保证公司业务顺利开展，2020 年度公司拟对全资子公司提供
担保的总额度不超过 18 亿元。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议，有效期
自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。2020 年拟为全资
或控股子公司提供担保预授权情况如下：
单位：万元
被担保对象 公司持股比例 预计担保额度（万元）
杭州金卡智能系统有限公司 直接持股 100% 65,000
杭州金卡智能软件有限公司 直接持股 100% 10,000
浙江金卡智能水表有限公司 直接持股 95.5%，间接持股 4.5% 10,000
杭州金卡物联科技有限公司 直接持股 100% 55,000
天信仪表集团有限公司 直接持股 100% 35,000
浙江天信仪表科技有限公司 间接持股 100% 5,000
合计 180,000
二、被担保对象基本情况
被担保对象 注册地址 注册资本 法定代 经营范围
1
（万元） 表人
制造：家用 IC 卡智能燃气表、家用
无线燃气表、流量计；技术开发、技
杭州金卡智 杭州经济技术 术服务、技术设计、成果转让：燃气
能系统有限 开发区金乔街 8,500 朱央洲 设备、仪器仪表、智能系统、工业自
公司 158 号 动化控制系统；批发、零售：燃气设
备、仪器仪表、智能系统、工业自动
化控制系统；货物进出口。
技术开发、技术服务、技术咨询、成
浙江省杭州经
杭州金卡智 果转让：计算机软件、计算机系统集
济技术开发区
能软件有限 200 杨斌 成；仪器仪表的制造、销售、安装、
金乔街 158 号
公司 维修；销售：计算机软件；服务：计
车间 1-405 室
算机软件的上门安装及维护。
水表设备、电子设备及电子元器件、
浙江省杭州经 仪器仪表的制造、销售、安装及维修；
浙江金卡智
济技术开发区 技术开发、技术服务、技术咨询及成
能水表有限 10,000 何国文
金乔街 158 号 果转让：计算机软件；服务：企业管
公司
车间 2-101 室 理咨询；电子设备及电子元器件、水
表设备、仪器仪表的进出口业务。
服务：燃气设备及其配件、智能家居
设备、电子产品、家用电器的上门安
浙江省杭州经
杭州金卡物 装及维修，企业管理咨询，物业管理；
济技术开发区
联科技有限 10,000 何国文 技术开发、技术服务：物联网技术；
金乔街 158 号
公司 销售：燃气设备及其配件、智能家居
车间 1-403 室
设备、电子产品、家用电器、五金交
电。
仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调
压设备、燃气成套设备、燃气计量仪
表、标准装置、阀门、智能电器、电
浙江省温州市 工仪表、压力管道附件、电子产品、
天信仪表集 苍南县工业园 五金交电及其配件的制造、销售、安
12,800 杨斌
团有限公司 区花莲路 198 装、维修、售后服务；润滑油的分装
号 及销售；自动化控制系统、软件产品
开发、技术服务、技术咨询及成果转
让；信息系统集成服务；货物、技术
进出口业务；企业管理咨询。
浙江天信仪 浙江省温州市 除燃气仪表仪器外的计量器具（超声
4,000 张华
表科技有限 苍南县灵溪镇 水表/流量计、电磁水表/流量计、插
2
公司 通 福 路 3468 入式超声流量计、插入式电磁流量
号 计、智能远传水表、涡街流量计、流
量自控仪、V 型锥流量计测量节流装
置、智能压力变送器/传感器）制造
及销售（在制造计量器具许可证有效
期内经营）；二次供水成套设备、低
压成套开关设备和控制设备、物联网
阀门、过滤器制造、加工与销售；仪
器仪表技术的开发；产品安装调试、
维修、检测及技术咨询服务；计算机
应用软件开发及销售；信息系统集成
服务。
三、被担保对象截至2019年12月31日财务状况
单位：万元
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
杭州金卡智能
69,538.78 17,323.46 61,124.00 271.05 170.60
系统有限公司
杭州金卡智能
4,989.03 859.58 4,433.88 815.94 786.00
软件有限公司
浙江金卡智能
440.76 380.32 -142.06 -142.06
水表有限公司
杭州金卡物联
3,617.25 3,609.57 4.21 -86.31 -86.31
科技有限公司
天信仪表集团
114,686.55 84,982.12 59,511.36 20,088.84 17,548.92
有限公司
浙江天信仪表
10,173.25 4,579.23 8,641.84 598.40 527.50
科技有限公司
四、拟采取的风险防范措施
公司在为全资子公司提供担保时，严格审核子公司的还款能力、项目风险及
收益等，审慎开展担保，以保障公司和全体股东的利益。
五、担保的主要内容
为满足各全资子公司2020年生产经营资金需求，经股东大会批准后，本次公
司拟为子公司向银行申请总额度不超过18亿元的综合授信额度提供连带保证责
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任担保，并授权公司管理层在上述额度范围内办理相关事宜，由董事长签署相关
文件。对超出上述担保对象及年度担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及
时履行审批程序和信息披露义务。
六、累计对外担保情况及逾期担保情况
2019年度，公司为全资子公司提供担保实际发生金额为39,730.99万元，占最
近一期经审计净资产的10.70%；期末担保余额为19,003.87万元，占最近一期经审
计净资产的5.16%。公司无逾期对外担保情况，亦无其他担保情况发生。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根
本利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。且目前公司财
务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子
公司申请的授信额度提供连带责任保证担保。
八、监事会意见
监事会认为：2020年度公司拟在子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，
是为满足公司各子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司业务的
顺利开展。公司在为子公司提供担保时，能够严格审核子公司的还款能力、项目
风险及收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
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