金卡智能集团股份有限公司独立董事

   关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第十六
次会议审议的有关议案，基于独立判断，发表意见如下：
    一、关于回购公司股份事项的独立意见
    1、本次回购公司股份符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司
回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定。
    2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，增强投资
者信心，积极回报公司股东，且有利于公司建立完善的长效激励机制，推进公司
长期健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    3、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实
施股权激励计划或员工持股计划，则未转让部分股份将依法予以注销。具体用途
由董事会或股东大会依据有关法律法规决定。
    4、本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000
万元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债
务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
    综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性。因此，我
们同意该回购方案。
（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见》签署页）


独立董事签字：




       迟国敬                  凌鸿                   李远鹏