金卡智能集团股份有限公司独立董事

   对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第二十
二次会议审议的有关议案，基于独立判断，发表意见如下：

   一、关于与关联方共同投资暨关联交易事项的独立意见

   我们认为，本议案所涉及的关联交易符合自愿、公平和公开原则，符合《公
司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会
在审议此项议案时，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，我们同意公司与关联方共同投资设立控股子公司。
（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十二次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：




          迟国敬                 凌鸿                  李远鹏