证券代码：300349          证券简称：金卡智能            公告编号：2021-055

                      金卡智能集团股份有限公司

                 第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议出席情况
   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）第四届监
事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件方
式发出。本次会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和
《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。
   二、 议案审议情况
   1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
   公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行
监事会换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2名。
公司监事会提名余冬林先生、王勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会通过之日起三年。
   以上监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制
选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
   此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。
三、 备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议。




                                    金卡智能集团股份有限公司监事会
                                           二〇二一年十二月十日