证券代码：300349           证券简称：金卡智能           公告编号：2021-061

                      金卡智能集团股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议出席情况

   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于2021年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，在公司2021年第一
次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际
出席9名，本次会议由全体董事推选仇梁先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

   二、议案审议情况

   1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
   根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，董事会选举杨斌先生担
任公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
   根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委
员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。各专门委员会选举及组成人员如下：
   审计委员会：林建芬女士、凌鸿先生、李远鹏先生（召集人）；
   战略委员会：杨斌先生（召集人）、仇梁先生、刘中尽先生；
   薪酬与考核委员会：杨斌先生、迟国敬先生（召集人）、凌鸿先生。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
   根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘杨斌先生担任公
司总裁职务，续聘仇梁先生、刘中尽先生担任公司副总裁职务，聘任林建芬女士
担任公司副总裁职务，续聘李玲玲女士担任公司财务总监职务，同时担任公司董
事会秘书职务，上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



   三、备查文件

    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                           二〇二一年十二月二十七日