证券代码：300349             证券简称：金卡智能        公告编号：2022-007



                      金卡智能集团股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议出席情况
   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）通知于近日以邮件方式发出。本次会议于2022年4月14
日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会
议由公司董事长杨斌先生主持。

   二、议案审议情况
   1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
   与会董事认真听取了公司总裁杨斌先生所作的《2021 年度总经理工作报告》
后认为，该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司管理层在落实董事会各项决
议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
   与会董事认真听取董事长杨斌先生所作的《2021 年度董事会工作报告》后认
为，该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项
决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。具体内
容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工作报告》
   公司独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生分别向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。本议案尚需提交公
司 2021 年度股东大会审议。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   3、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
   根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议 2021 年度利润分配预案，具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021
年度股东大会审议。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
   与会董事认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度财务决算报告》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过
   5、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
   全体董事一致认为公司《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》的
编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其
他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告全文》《2021
年年度报告摘要》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经
营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法
权益。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过
   7、审议通过了《关于 2021 年可持续发展报告的议案》
   金卡智能集团致力于为全球客户提供智慧公用事业解决方案的同时，时刻注
重将自身业务同可持续发展目标相结合，建立并不断完善公司可持续发展管理体
系，进而实现经济、社会与环境的协调可持续发展。具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网的《2021 年可持续发展报告》。

   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过
   8、审议通过了《关于 2022-2023 年度融资计划的议案》
   随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也在相应增加，为保
证公司及子公司各项业务顺利开展，满足公司经营规模扩大的需求，公司及下属
子公司（包括自本议案通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日内新设立或收
购的子公司）申请单笔融资额度不超过人民币 6 亿元，累计融资额度合计不超过
人民币 20 亿元。上述融资额度内容包括但不限于银行贷款、贸易融资、银行承
兑汇票、银行保函等综合融资业务。
   以上融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的
实际需求合理确定。公司董事会提请 2021 年度股东大会授权公司管理层签署上
述融资项下的有关合同协议文件，由公司财务部负责具体实施，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。上述额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
至 2022 年度股东大会召开之日止有效。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   9、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易计划额度的议案》
   内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易
计划额度的的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立
意见，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中能够坚持遵
照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立
董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司对
《公司章程》相关内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人
员办理工商变更登记等相关事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的
《关于修订公司章程的公告》《公司章程（2022年4月）》。本议案尚需提请2021
年度股东大会审议。
   此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

   12、审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》
   根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司修订并制定了相关治理制度，逐项表决结果如下：
   1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
   2、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
   3、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
   4、关于制定《董事会专门委员会实施细则》的议案；
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
   5、关于制定《对外捐款管理办法》的议案；
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
   上述议案均将提交公司2021年度股东大会审议，相关制度已于同日刊登于巨
潮资讯网。

   13、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 5 月 13 日（星期五）召开 2021 年度股东大会。具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    上述涉及的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董
事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》。

   三、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月十六日