证券代码：300349        证券简称：金卡智能              公告编号：2022-009

                       金卡智能集团股份有限公司
                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会第
三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

   一、利润分配预案基本情况
   1、利润分配预案的基本情况
   根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2021 年末公司可供
股东分配的利润 928,824,749.50 元，为让全体股东分享公司发展的经营成果，在
综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2021
年度利润分配预案为：以公司总股本 429,054,325 股扣除公司回购股份 8,252,012
股后的股份总数 420,802,313 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），共分配现金股利 42,080,231.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
分配。若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份
回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例不作调整。
   2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性
   2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和
长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等规定。

   二、本次利润分配预案的决策程序
   1、董事会审议情况

                                         1
   公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2021 年度利润分
配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合
规性、合理性。
   2、监事会审议情况
   公司第五届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的 2021
年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的
实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公
司的可持续、长远发展。
   3、独立董事意见
   公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，兼顾了股东的即期利益和长期利益，有利于维持长期稳定的股东
回报水平，本次利润分配方案的实施不会影响公司正常生产经营活动的资金需
要，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意将
该议案提交股东大会审议。

   三、相关风险提示
   本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

   四、其他说明
   本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规定，
严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交
易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

   五、备查文件
   1、公司第五届董事会第三次会议决议；
   2、公司第五届监事会第三次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。

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    金卡智能集团股份有限公司董事会
              二〇二二年四月十六日




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