金卡智能集团股份有限公司
                             2021 年度独立董事述职报告
                                       （凌       鸿）

尊敬的各位股东及股东代表：

      本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运
用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事
的独立性和专业性。现就本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

      一、出席会议情况

      2021年，公司共召开8次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：

                                亲自出席      委托出席                   是否连续两次
  姓名        应出席次数                                   缺席次数
                                  次数          次数                     未亲自出席

 李远鹏              8             8               0           0              否

      本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅，认为公司董事会的召
集召开符合法定程序，合法有效，对2021年度提交董事会审议表决的议案，全部投
了赞成票，没有反对、弃权的情形。

      2021年，公司召开了2次股东大会，本人列席了会议。
      二、发表独立意见情况
      2021 年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，对相关事项发表了如
下独立意见：

          发表独立                                                                 意见
 序号                                       发表独立意见事项
          意见时间                                                                 类型

  1       2021/1/25      独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见： 同意




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                     （1）关于公司 2021 年度日常关联交易计划的事前认可意见

                     （2）关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日
                     常关联交易计划的独立意见

                     （3）关于公司 2021 年度对外担保额度预计的独立意见

                     独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见：

                     （1）关于续聘会计师事务所的事前认可意见

                     （2）关于会计政策变更的独立意见

                     （3）关于 2020 年度计提商誉减值准备的独立意见
  2      2021/4/26   （4）关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见           同意

                     （5）关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

                     （6）关于聘请 2021 年度审计机构的独立意见

                     （7）关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立
                     意见

                     独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
                     见：

  3     2021/10/25 （1）关于增加 2021 年度日常关联交易计划额度事项的事前认 同意
                   可意见

                     （2）关于增加 2021 年度日常关联交易计划额度事项的独立意见

                     独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
                     见：
  4     2021/11/30                                                               同意
                     （1）关于与关联方共同投资暨关联交易事项的事前认可意见

                     （2）关于与关联方共同投资暨关联交易事项的独立意见

                     独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见：
  5     2021/12/27                                                               同意
                     关于聘任高级管理人员事项的独立意见

      三、董事会专门委员会工作情况

      公司于2021年12月进行了第四届董事会换届工作。本次换届前，公司第四届董
事会设审计委员会、薪酬与考核委员会；本次换届后，公司第五届董事会设战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第四届、第五届董事会审计
委员会、薪酬与考核委员会委员：


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    1、严格按照等相关制度的规定开展工作，对公司的内部审计、内部控制、定期
报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资
料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提
出专业意见。

    2、根据公司制度要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案与考核
方案，讨论公司董事、监事、高级管理人员薪酬结构等事项，提出合理化建议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2021年度，本人充分通过电话、邮件等方式与公司董事、经营管理人员进行沟
通，充分了解公司生产经营情况、重大事项的进展情况、内部控制制度健全及执行
情况；关注公司所处行业动态，针对公司经营情况，为公司提供技术咨询和技术指
导，给公司的经营管理和业务发展提出建设性意见。

   五、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机
构和咨询机构等情况

    2021年本人未提议召开董事会会议，未提议聘用或解聘会计师事务所，也未独
立聘请外部审计机构或咨询机构。

    六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时。保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了
公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

    2、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规
和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理
解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司更好地规范运作。

    作为公司独立董事，2022年我将继续本着为全体股东负责的精神，认真履行对



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上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法
权益，不辜负全体股东的期望。

   特此报告，谢谢！



                                                 独立董事：凌   鸿

                                                二〇二二年四月十四日




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