证券代码：300349          证券简称：金卡智能           公告编号：2022-023


                       金卡智能集团股份有限公司

                     第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月24日以邮件方式发出并于2022年5月
27日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决
监事3名，会议由监事会主席何国文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、议案审议情况
   1、审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》
    为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期，
增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体监事同意豁免本次监事会会
议通知时限要求，同意公司于2022年5月27日召开第五届监事会第五次会议审议
《关于回购公司股份方案的议案》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
   经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形 ，同意此次回购方案。
   关于本次回购方案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司
股份方案的公告》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   三、备查文件
   第五届监事会第五次会议决议；
    特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
     二〇二二年五月二十八日