证券代码：300349           证券简称：金卡智能          公告编号：2022-041



                      金卡智能集团股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议出席情况

   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日上午以现场和通讯表决方式召开，因
董事会收到公司实际控制人杨斌先生以书面形式提交的《关于增加2022年第一次
临时股东大会审议议案的提案》，为了能够充分地保护股东的提案权，经全体董
事一致同意，决定于2022年8月26日以现场和通讯表决方式召开第五届董事会第
八次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以邮件方式向全体董事送达。会议应
参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由公司董事长杨斌先生主持，
会议的召集、召开方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

       二、议案审议情况

   (一) 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》

   为了更好地实施本次激励计划，提高股权激励效果，公司对原《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订 2022 年限制性股票
激励计划相关内容的公告》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘
要。
   董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董
事，回避表决，其余董事参与表决。
    此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》

     为了更好地实施本次激励计划，提高股权激励效果，公司对原《2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》中的部分内容进行了修订。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订2022年限制性股票激
励计划相关内容的公告》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》。
    董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董
事，回避表决，其余董事参与表决。
    此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议。

    (三) 审议通过了《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的议案》

     2022年8月25日，公司董事会收到持股3%以上股东杨斌先生以书面形式提交
的《关于增加2022年第一次临时股东大会审议议案的提案》，主要提案内容如下：
     公司对原激励方案中个人层面绩效考核部分进行了修订，并对草案中涉及的
相关内容进行了调整，提请公司2022年第一次临时股东大会审议《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司董事会同意将上
述议案以临时提案的方式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董
事，回避表决，其余董事参与表决。
    此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    (四) 审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分议案的议案》

     鉴于公司拟对原激励计划草案部分中相关内容进行修订，提请董事会审议取
消原提交2022年第一次临时股东大会审议的议案《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》。
   董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董
事，回避表决，其余董事参与表决。
    此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事对公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       金卡智能集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年八月二十七日