证券代码：300349            证券简称：金卡智能              公告编号：2022-046

                      金卡智能集团股份有限公司

           监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划

             激励对象名单的核查意见及公示情况说明
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）于2022年8月23
日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公
司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2022
年8月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相
关议案。
   根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《公司章程》的相关规定，
公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监
事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
   一、公示情况及核查方式
   1、公司对激励对象的公示情况
   公司于 2022 年 8 月 24 日至 2022 年 9 月 2 日在公司内部公示了激励对象的
姓名和职务，时限不少于 10 日。公示期间公司员工可向公司监事会反馈意见。
   截至 2022 年 9 月 2 日公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划
拟授予激励对象名单提出的异议。
   2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
   公司监事会对本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公
司（含分公司及控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担
任的职务及其任职文件等情况进行了核查。
   注：公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会
议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，

激励对象名单较《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象不存在

新增或减少激励对象的情形，无需对激励对象名单在公司内部重新进行公示。

    二、监事会核查意见
    公司监事会根据《管理办法》、《自律监管指南》的相关规定，对本次股权激
励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、本次激励计划激励对象均为公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管
理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。激励对象不含独立董事、监事
和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
以及外籍员工。
    2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对
象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定
的激励对象范围。
    3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励
对象合法、有效。

    特此公告。
                                             金卡智能集团股份有限公司监事会
                                                            二〇二二年九月三日