证券代码：300349          证券简称：金卡智能            公告编号：2022-049

                     金卡智能集团股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议出席情况
   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于2022年9月8日下午以现场和通讯表决方式召开，本次会议
通知豁免时间要求，并于2022年9月8日以现场通知、电话等形式向全体董事发出。
会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由公司董事长杨斌先
生主持，会议的召集、召开方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。


    二、议案审议情况
   (一) 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2022 年 9 月 8 日召开的 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定 2022 年 9 月 8 日为授予日，以 5.20 元/股的价格向符合
条件的 125 名激励对象授予 571 万股第二类限制性股票。
   董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董
事，回避表决，其余董事参与表决。
   此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事对公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             金卡智能集团股份有限公司董事会
                    二〇二二年九月九日