证券代码：300349             证券简称：金卡智能             公告编号：2022-051

                      金卡智能集团股份有限公司

           监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划

                   授予日激励对象名单的核查意见
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    金卡智能集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年9月8日召开第五届
监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《金
卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划》”）、 金卡智能集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予日激
励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
    1、本次激励计划授予的激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过的公司激励计划及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》
第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    2、本次激励计划激励对象为公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理
人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，均为与公司建立聘用、雇佣或劳
动关系的在职员工。激励对象不含公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
   3、激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，
符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
   4、本次激励计划授予事项符合公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的
授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。



    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年九月九日