证券代码：300349          证券简称：金卡智能           公告编号：2022-050

                     金卡智能集团股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议出席情况

   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）第五届监事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月8日下午以现场和通讯表决方式
召开，本次会议通知豁免时间要求，并于2022年9月8日以现场通知、电话等形式
向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。

   二、议案审议情况

   (一) 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   经审核，监事会认为：
   （1）本次激励计划授予的激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过的公司激励计划及其摘要中确定的激励对象中的人员，均具备《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《金卡
智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规
定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形。授予的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象主体资
格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
   （2）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《金卡智能
集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的
规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2022 年限制
性股票激励计划设定的授予条件已经成就。
   综上，公司监事会认为，2022 年限制性股票激励计划激励对象均符合相关法
律法规及规范性文件所规定的条件，符合《金卡智能集团股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成
就。因此，同意以 2022 年 9 月 8 日为授予日，以 5.20 元/股的价格向符合条件的
125 名激励对象授予 571 万股第二类限制性股票。
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   三、备查文件

   1、第五届监事会第九次会议决议；
   2、监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查
意见。


   特此公告。




                                         金卡智能集团股份有限公司监事会
                                                      二〇二二年九月九日