证券代码：300349         证券简称：金卡智能            公告编号：2023-005


                    金卡智能集团股份有限公司

                第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月8日以邮件、书面等方式发出。本
次会议于2023年2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参
加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由何国文先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
   二、 会议审议情况
   1、 审议通过了《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
   监事会发表意见：公司本次拟提供担保的公司均为全资子公司，经营业务活
动皆纳入公司统一管理，允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流
动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的
范围之内，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次提供担保事宜。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   监事会发表意见：公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合
考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司
的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现
资金收益的最大化，符合公司和全体股东利益。同意本次继续使用闲置自有资
金进行投资理财事宜。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 备查文件
第五届监事会第十一次会议决议；




特此公告。


                                   金卡智能集团股份有限公司监事会
                                          二〇二三年二月十五日