证券代码：300349           证券简称：金卡智能           公告编号：2023-004




                      金卡智能集团股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、   会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月8日以邮件、书面等方式发出。本次会
议于2023年2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长杨斌先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、   会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易计划的议案》
    根据公司关联交易的实际情况，综合考虑公司业务发展需要及公司 2023 年
的资金安排，公司预计 2023 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过
18,350 万元。上述交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的，关联交易
价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价
格进行协商确定。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意
见，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交
易预计的公告》。
    因公司董事长杨斌先生、董事张宏业先生、董事林建芬女士分别在相关关
联企业担任董事职务，为本议案关联董事，因此均已回避表决。
    此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
   为满足公司全资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺
利开展，2023 年度公司拟为全资子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，
累计担保额度不超过 21.50 亿元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议
案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关
于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，
2023年度公司拟在发生额不超过人民币20亿元的额度内进行现金管理，资金来
源为公司临时闲置自有资金。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案
尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
   此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
   为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极
性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公
司董事、监事及高级管理人员2023年薪酬方案如下：
   （1）本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
   （2）薪酬方案：独立董事津贴为10万（含税）/年；非独立董事、监事及高
级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额
外领取董事、监事职务津贴。
   独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。
   此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的有关规定，公司拟聘任汪菲女士担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满为止。
   具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》
   此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


   三、   备查文件
   1、第五届董事会第十一次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年二月十五日