金卡智能集团股份有限公司

             独立董事关于第五届董事会第十二次会议

                      相关事项的事前认可意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为金
卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就拟提交第五届董事
会第十二次会议审议的议案发表如下事前认可意见：
   一、关于调整2023年度日常关联交易计划额度的议
   我们对拟提交公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于调整2023年度日
常关联交易计划额度的议案》所涉及的关联交易事项进行了事前审核，我们认为
该议案所涉及的关联交易均属于日常经营性活动，符合公司业务发展的需要。在
履行必要的审批程序及信息披露程序的前提下，该关联交易符合公司的整体利益，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此
议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
   二、关于续聘会计师事务所的议案
   中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，其在公司担任审计机构期间，遵循《中国注
册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见。鉴于
公司和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已合作多年，其对公司的生产经营情
况较为熟悉，且该会计师事务所的总体实力、服务意识和项目收费等各个方面均
符合公司的实际需求，我们认可继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2023年度审计机构，同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）



独立董事签字：




        迟国敬                   凌   鸿                    李远鹏




                                           金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 15 日