金卡智能集团股份有限公司
                             2022 年度董事会工作报告

           2022 年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司
    全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格
    执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公
    司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司 2022
    年年度报告，现将 2022 年公司董事会日常工作情况报告如下：
           一、2022 年公司董事会日常工作情况
           （一）董事会会议召开情况
           2022 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：
  日期           会议届次                               审议情况
                             审议通过了：1、《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
2022 年 2     第五届董事会   年度日常关联交易计划的议案》；2、《关于 2022 年度对全资子公司提
月 17 日      第二次会议     供担保额度预计的议案》；3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
                             议案》；4、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
                             审议通过了：1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；2、《关
                             于 2021 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2021 年度利润分配
                             预案的议案》；4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；5、《关
                             于 2021 年度报告全文及摘要的议案》；6、《关于 2021 年度内部控制
2022 年 4     第五届董事会   自我评价报告的议案》；7、《关于 2021 年可持续发展报告的议
月 14 日      第三次会议     案》；8、《关于 2022-2023 年度融资计划的议案》；9、《关于增加
                             2022 年度日常关联交易计划额度的议案》；10、《关于续聘会计师事
                             务所的议案》；11、《关于修订<公司章程>的议案》；12、《关于修
                             订并新增部分公司治理制度的议案》；13、《关于提请召开 2021 年度
                             股东大会的议案》。
2022 年 4     第五届董事会
                             审议通过了：1、《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》。
月 21 日      第四次会议
2022 年 5     第五届董事会   审议通过了：1、《关于豁免董事会通知时限的议案》；2、《关于回
月 27 日      第五次会议     购公司股份方案的议案》。
2022 年 8     第五届董事会   审议通过了：1、《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议
月 18 日      第六次会议     案》。
                             审议通过了：1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
2022 年 8     第五届董事会
                             其摘要的议案》；2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
月 23 日      第七次会议
                             核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权
                             激励相关事宜的议案》；4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的
                             议案》。
                             审议通过了：1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订
                             稿）>及其摘要的议案》；2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
2022 年 8     第五届董事会
                             实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；3、《关于增加2022年第一
月 26 日      第八次会议
                             次临时股东大会临时提案的议案》；4、《关于取消2022年第一次临时
                             股东大会部分议案的议案》。
2022 年 9     第五届董事会
                             审议通过了：1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
月8日         第九次会议
2022 年 10    第五届董事会
                             审议通过了：1、《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》。
月 24 日      第十次会议

           （二）董事会对股东大会决议的执行情况
           本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章
    程》的规定履行职责，并严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了
    股东大会审议通过的各项决议。
           （三）董事会下设专门委员会履职情况
           1、审计委员会
           2022 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计
    委员会工作细则》等有关规定，履行相关监督和核查职责。报告期内审计委员会
    对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交
    公司董事会审议。
           2、薪酬与考核委员会
           2022 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
    《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级
    管理人员的薪酬方案，共召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司
    2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案，及 2022 年股权激励相关计划和实施考
    核管理办法，并提交公司董事会审议。
           （四）完善公司治理，提高上市公司规范运作水平的情况
           报告期内，董事会及时根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法规、规范
    性文件，及时修订完善包括《公司章程》《股东大会议事规则》《对外捐赠管理办法》
    《股东大会网络投票实施细则》《董事会专门委员会实施细则》《对外投资管理制
度》在内的公司治理制度和内控制度，进一步保障持续提升公司治理水平。
    二、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员
会会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认
可意见。公司独立董事也本着对公司、股东负责的态度，积极了解公司经营情况
和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业
知识做出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有
效推动了公司规范化治理，切实维护了中小股东的利益。
    三、2023 年工作计划
    1、严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项
决议，保证各项决议的顺利实施
    2、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险
防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、可持续发展。
    3、切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内
容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性；
    4、加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别是保护中小投资
者合法权益。
    5、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公
司经营风险。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年四月二十日