华鹏飞：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告2020-06-10
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2020）043号
华鹏飞股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位董事：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，华鹏飞股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2020年6月29日（星期一）召开公
司2020年第一次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议决议，公司
召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14：00；
（2）网络投票时间为：2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 29
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
6 月 29 日上午 9：15 至 2020 年 6 月 29 日下午 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 6 月 22 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2020 年 6 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 会议室。
二、会议审议议案
（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第六次会议审议通过后提
交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案如下：
序号 议案
1 《关于补选独立董事的议案》
2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2020 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上发布的公告。
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《关于补选独立董事的议案》的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会的
提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 √
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定
代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》
办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
3
本次股东大会现场登记时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:00 至下午 17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2020 年 6 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公
司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字
样）
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308
邮政编码：518037
传真号码：0755-84160867
五、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：余鹏
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
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1、《第四届董事会第六次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365350
2、投票简称：华鹏投票
3、议案设置和意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”具体如下表：
议案号 议案名称 议案编码
总议案 全部议案 100
议案 1 《关于补选独立董事的议案》 1.00
议案 2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 2.00
公司本次股东大会设置“总议案”， 对应的议案编码为 100，1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。
（2）填报表决意见。
对于上述议案（均为非累积投票议案），直接填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”
（3）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表
达相同意见。
如股东对总议案与分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如
果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议
案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对
总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15，结束
时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2020
年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 股东大会议案 同意 反对 弃权
1 《关于补选独立董事的议案》
2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
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附件三：
参会股东登记表
个人股东姓名 / 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年6月24日（星期三）下午
17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0755-84160867）到达公司（地址：
深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308
董事会办公室，邮政编码：518037，信封请注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的
发言意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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