华鹏飞：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-06-29
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2020）045号
华鹏飞股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年6月29日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2020年6月29日至2020年6月29日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年
6月29日上午9：15至2020年6月29日下午15：00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生未能出席，经公司董事会选举，
本次会议由公司董事徐传生先生主持。
1
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表股份
156,212,538股，占公司总股份的32.7679％。其中：出席现场会议的股东及股
东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为156,184,538股，
占公司股份总数的32.7620%；参加网络投票的股东共1名，所持公司有表决权的
股份数为28,000股，占公司总股份的0.0059％；参加本次股东大会的中小股东
共计1人，代表股份28,000股，占公司总股份的0.0059%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 156,212,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意28,000股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 156,184,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9821％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
2
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、杨斌
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表
决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有
效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2020年第一次临时股东大
会法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十九日
3
