证券代码：300350       证券简称：华鹏飞      公告编码：（2022）053号

                       华鹏飞股份有限公司

             第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以通讯表决的
方式在公司会议室召开了第四届监事会第二十一次会议。本次会议的召开已于
2022年5月27日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，分别为童炜琨女士、何雪先生、郑雅雯女士。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并
通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司及控股子公司拟使用总额不超过人民币35,000万元的闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司主营业
务的正常开展和募集资金投资项目的建设。

    《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》详见公司于2022年6月
2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于
缓解公司的资金压力。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，实现灵活、高
效、快速融资的目的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、
合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
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   《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》详见公司于2022
年6月2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

   本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

   特此公告。


                                               华鹏飞股份有限公司

                                                    监 事 会

                                               二〇二二年六月二日




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