证券代码：300350        证券简称：华鹏飞       公告编码：（2022）057号

                        华鹏飞股份有限公司

       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决
定于2022年6月20日（星期一）召开公司2022年第三次临时股东大会，现将会
议有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议决议，
公司召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定；

    4、会议的召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 14：30；

    （2）网络投票时间为：2022 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 20 日；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 20
日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
6 月 20 日上午 9：15 至 2022 年 6 月 20 日下午 15：00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



                                    1
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

       （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

       6、股权登记日：2022 年 6 月 13 日（星期一）

       7、出席对象：

       （1）截至 2022 年 6 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 会议室。


       二、会议审议议案

       本次股东大会议案编码示例表：

                                                                     备注
议案编码                          议案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
   100       总议案                                                   √

非累积投票议案

   1.00      《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》           √

   2.00      《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》       √

   3.00      《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》               √



                                        2
       以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的公
告。

       上述议案 2 因涉及关联交易，关联股东张京豫先生、张倩女士、齐昌凤女士、
张光明先生及张超先生回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

       上述议案 3 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

       本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。

       三、会议登记方法

       1、登记方式：


       （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定

代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》

办理登记手续；

       （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。

       2、登记时间：

       本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:00 至下午 17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 6 月 17 日 17:00 之前送达或传真到公
司。

       3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 董事会办公室。


                                       3
       4、信函送达地点详情如下：

       收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字
样）
       通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308

       邮政编码：518038

       传真号码：0755-84160867


       四、参加网络投票的具体操作流程

       对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


       五、 其他事项

       1、联系方式：

       联系人：张校娜

       联系电话：0755-84190977（董事会办公室）

       联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308

       指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）

       2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

       六、备查文件

       1、《第四届董事会第二十七次会议决议》

       2、《第四届监事会第二十一次会议决议》

       3、深交所要求的其他文件。

       特此公告。


                                        4
    华鹏飞股份有限公司

        董   事   会

    二〇二二年六月二日




5
附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序


       1、投票代码：350350

       2、投票简称：华鹏投票

       3、填报表决意见或选举票数。

       本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃
权。


       4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—

11:30 和 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 20 日上午 9:15 至 2022

年 6 月 20 日下午 3:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交


                                      6
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
附件二：
                                 授权委托书

       兹委托               代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2022
年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。


序号                        股东大会议案                     同意   反对   弃权

100     总议案

非累积投票议案

1.00    《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2.00    《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

3.00    《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》



委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：



受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：          年      月      日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）




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    附件三：
                                参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                          法人股东法定
法人股东营业执照号码                         代表人姓名

股东账号                                     持股数量

出席会议人员姓名/名称                        是否委托

代理人姓名                                   代理人身份证

联系电话                                     电子邮箱

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：



                                                                       年   月   日
    附注：

           1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

           2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年6月17日（星期五）下午
    17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0755-84160867）到达公司（地址：
    深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308
    董事会办公室，邮政编码：518038，信封请注明“股东大会”字样），不接受
    电话登记。

           3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的
    发言意向及要点，并注明所需的时间。

           4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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