证券代码：300350      证券简称：华鹏飞      公告编码：（2022）058号

                          华鹏飞股份有限公司

              2022 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情况。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022年6月20日（星期一）下午14：30；

    （2）网络投票时间为：2022年6月20日至2022年6月20日；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月20
日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6
月20日上午9:15至2022年6月20日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区）T2栋4308会议室。

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事会

    5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司
董事会选举，本次会议由公司董事徐传生先生主持。




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    6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，代表股份
120,206,778股，占公司股份总数的21.3563%。其中：出席现场会议的股东及股
东授权委托的代理人共6名，所持有公司有表决权的股份数为120,176,678股，
占公司股份总数的21.3510%；参加网络投票的股东共3名，所持公司有表决权的
股份数为30,100股，占公司股份总数的0.0053%；参加本次股东大会的中小股东
共计4人，代表股份30,600股，占公司股份总数的0.0054%。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 120,201,778 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9958％；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意25,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的83.6601％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    因张京豫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，因此根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生的一致行动人张倩女士、齐
昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股东对该议案回避表决，
其他非关联股东对本议案进行表决。




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    表 决 结 果 ： 同 意 1,164,662 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5725％；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.4275％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意25,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的83.6601％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    3、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 120,201,778 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9958％；反对 5,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 25,600 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 83.6601 ％ ； 反 对 5,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
16.3399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师姓名：宋泽彬、王振宇

    3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件


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   1、华鹏飞股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

   2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2022年第三次临时股东大
会的法律意见书。

   特此公告。



                                           华鹏飞股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二〇二二年六月二十日




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