证券代码：300350         证券简称：华鹏飞     公告编码：（2022）060号

                         华鹏飞股份有限公司

             第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日以通讯表决的
方式在公司会议室召开了第四届监事会第二十二次会议。本次会议的召开已于
2022年6月20日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，分别为童炜琨女士、何雪先生、郑雅雯女士。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并
通过如下议案：

    一、审议通过《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权益
转让暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为此次公司关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限
合伙）权益转让暨关联交易事项公开、公正、公平、合理，符合公司的根本利益，
未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

    《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权益转让暨关联交易
的公告》详见公司于2022年6月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                                 华鹏飞股份有限公司

                                                      监 事 会

                                              二〇二二年六月二十四日

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