证券代码：300350        证券简称：华鹏飞      公告编码：（2022）108号

                       华鹏飞股份有限公司

                第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日在公司会议
室以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议的召开已于2022年
12月8日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董
事7人，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、
龚凯颂先生、徐川先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，审议并通过如下议案：


    一、审议通过《关于终止东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权

益转让并签署终止协议暨关联交易的议案》

    由于本次交易的核心资产位于境外，受疫情影响，电连技术方面相关审计评
估及尽调工作进度不达预期，且与Future Technology Devices International
Limited（简称“FTDI”）境外股东未能就收购条款达成一致。公司及交易各方
认为现阶段继续推进本次交易时间较长、存在较大不确定性，为切实维护上市公
司及全体股东利益，经各方协商决定终止本次交易事项，并拟签署终止协议。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准，与该关联交易有利害关系的关联人张京豫先生、张倩女士、
张光明先生在董事会上回避表决。

    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对
此发表了同意的意见。 关于终止东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）
权益转让并签署终止协议暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的意见具
体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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    表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过。


    二、审议通过《关于关联人向公司租赁房产变更的议案》

    同意公司与深圳市华飞供应链有限公司就《房屋租赁合同》签订《补充协议
三》，变更租赁面积由约175平方米变更为约116.5平方米。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，此次关联交易属董事
会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，与该关联交
易有利害关系的关联人张京豫先生、张倩女士、张光明先生在董事会上回避表决。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的
意见。《关于关联人向公司租赁房产变更的公告》及独立董事、监事会发表的意
见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过。

    特此公告。




                                               华鹏飞股份有限公司

                                                      董 事 会

                                               二〇二二年十二月十三日




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