华鹏飞：2022年第七次临时股东大会决议公告2022-12-27
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2022）115号
华鹏飞股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年12月26日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2022年12月26日至2022年12月26日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月26
日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年
12月26日上午9:15至2022年12月26日下午15:00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司
董事会选举，本次会议由公司董事、总经理张倩女士主持。
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6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，代表股份
119,094,916股，占公司股份总数的21.1588%。其中：出席现场会议的股东及股
东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，
占公司股份总数的21.1485%；参加网络投票的股东共5名，所持公司有表决权的
股份数为57,800股，占公司股份总数的0.0103%；参加本次股东大会的中小股东
共计5人，代表股份57,800股，占公司股份总数的0.0103%。
7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律
师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
表决结果：同意119,076,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9846%；
反对18,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意39,500股，占出席会议的中小股东所持股
份的68.3391%；反对18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的31.6609%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意119,076,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9846%；
反对18,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
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其中，中小股东表决情况为：同意39,500股，占出席会议的中小股东所持股
份的68.3391%；反对18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的31.6609%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、王振宇
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2022年第七次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十六日
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