证券代码 ：300350      证券简称：华鹏飞       公告编码：（2023）004号

                       华鹏飞股份有限公司
     关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
                       回购注销完成的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次回购注销涉及的激励对象人数为 1 人，回购注销的限制性股票数量
为 115,000 股，占回购前公司总股本的 0.02%。回购价格为 3.62 元/股，回购金
额为 416,300 元。本次注销完成后，公司总股本由 562,863,279 股 减 少 为
562,748,279 股。

    2、公司于 2023 年 2 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购、注销手续。

    一、2022 年限制性股票激励计划实施情况

    （一）2022 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公
司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

    同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》。

    （二）2022 年 3 月 1 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委
托投票权报告书》，独立董事龚凯颂先生作为征集人就公司拟定于 2022 年 3 月

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17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划有
关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

    （三）2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 10 日，公司对本次激励计划拟激励
对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或
个人对本次拟授予激励对象提出的异议或不良反映。公司于 2022 年 3 月 12 日
披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。

    （四）2022 年 3 月 17 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激
励计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票
授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。

    （五）2022 年 3 月 17 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    （六）2022 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对前述议案发表了同意的独
立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。

    （七）2022 年 5 月 9 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
第一类限制性股票授予登记完成的公告》，完成向符合条件的 5 名激励对象授予
第一类限制性股票 85.10 万股，上市日期为 2022 年 5 月 12 日。

    （八）2022 年 12 月 7 日，公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，同意公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已
授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 11.50 万股，回购价格为 3.62 元/股，公


                                    2
司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表了同意的独立意见，律师及独立
财务顾问出具了相应的报告。

    （九）2022 年 12 月 26 日，公司召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过
了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于 1 名
激励对象离职，其已授予但尚未解除限售的 11.50 万股第一类限制性股票将由公司
回购注销。

    二、本次回购注销部分限制性股票的情况

    （一）回购注销原因及数量

    鉴于 1 名激励对象离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规
定，拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 11.50 万股第一类限制性股票进
行回购注销。

    （二）回购注销价格及依据

    根据《激励计划（草案）》，本次激励计划第一类限制性股票的回购价格为
3.62 元/股。

    （三）本次回购的资金来源

    本次回购第一类限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所
需资金总额为 416,300.00 元。

    三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项进行了审验，并出
具“信会师报字〔2023〕第 ZL10019 号”验资报告。经中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事项事宜已于
2023 年 2 月 22 日办理完毕。公司总股本由 562,863,279 股减少为 562,748,279
股。

    四、本次回购注销前后公司股本结构的变化情况


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    本次回购注销完成后，公司总股本将由 562,863,279 股变更为 562,748,279
股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布
仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：

                            本次变动前          本次变动         本次变动后

      股份性质                                   数量
                       数量（股）    占比                    数量（股）     占比
                                                （股）

一、限售条件流通股      95,591,523   16.98%     -115,000      95,476,523   16.97%

二、无限售条件流通股   467,271,756   83.02%              0   467,271,756   83.03%

      股份总数         562,863,279       100%   -115,000     562,748,279    100%

    五、本次回购注销对公司的影响

    本次回购注销不会影响本次激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况
和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管
理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

    特此公告。




                                                   华鹏飞股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年二月二十三日




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