证券代码：300350       证券简称：华鹏飞      公告编码：（2023）010号

                       华鹏飞股份有限公司

               第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日以通讯表决的
方式召开了第五届董事会第七次会议。本次会议的召开已于2023年3月10日通过
电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分
别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、龚凯颂先
生及徐川先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限
公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：


    一、审议通过《关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担

保的议案》
    为满足华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需要，公司
拟以全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司（以下简称“苏州华鹏飞”）资产抵押
为公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请不超过人民币5,000万
元银行授信提供担保，上述资产抵押担保的期限为自抵押合同生效之日起至授信
债权诉讼时效届满，具体期限以正式签署抵押协议为准。

    公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关
手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《关于全资子公司以资产抵
押为公司申请银行综合授信提供担保的公告》及独立董事发表的意见具体内容详
见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。


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    华鹏飞股份有限公司

         董   事   会

    二〇二三年三月十六日




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