证券代码：300350       证券简称：华鹏飞      公告编码：（2023）038号


                       华鹏飞股份有限公司

               第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日在公司会议室
以现场的方式召开第五届监事会第六次会议。本次会议的召开已于2023年4月12
日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由监事会主席童炜琨女士主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下
议案：

    一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

    2022年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了
解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、
总经理和其他高级管理人员履职情况进行了严格监督，维护了公司及全体股东的
合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

    公司《2022年度监事会工作报告》详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮
资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    二、审议通过《2022年度财务决算报告》

    监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022


                                    1
年度的财务状况和经营成果。

    公司2022年度有关详细财务数据详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网
刊登的《2022年年度报告》。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    三、审议通过《2022年年度报告》及其摘要

    监事会认为：公司《2022年年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    《2022年年度报告》及其摘要详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯
网的相关公告。《2022年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    四、审议通过《2022年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属
于母公司所有者的净利润-67,824,855.67元，加年初未分配利润-751,390,477.78
元，截止2022年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为-819,215,333.45元，
期末资本公积金额为1,016,266,823.17元。

    根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体运营情况
及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票
股利的条件。董事会拟定公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利、不
送红股、不以资本公积转增股本。

    监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的
规定，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件，未损害
                                   2
公司股东尤其是中小股东的利益。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和规范的法人治理结
构，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，能够与公司的经营规模、业
务范围、竞争状况和风险水平相适应，并能得到有效的执行。

    公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司于2023年4月25日刊登
在巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    六、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    监事会认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整的反映了公司2022年关于募集资金存放、使用等事
项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2023年4
月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制
性股票的议案》

    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未
达标，公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）的相关规定，对第一个限售期已授予但尚未解除限售的 29.44 万股第一类限
制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

                                     3
法》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购
注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票事项。

    《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》
详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股
票的议案》

    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次作废
2022 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次作废 2022 年限制性股票激励
计划部分第二类限制性股票共计 86.72 万股。

    《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》详
见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    九、审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的
议案》

    监事会认为：本次公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动
资金的审议程序符合相关法律法规规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，
不影响公司正常生产经营，既有利于公司主营业务的发展，又有利于提高募集资
金的使用效率，降低公司运营成本，是根据当前实际情况做出的合理决策，不会
对公司的正常经营产生不利影响。同意公司终止“共享云仓项目”和“车货配物
流信息平台项目”，并将募集资金永久补充流动资金。

    公司《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》详见
公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

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    十、审议通过《2023年第一季度报告》

    监事会认为：公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司2023年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023年第一季度报告》详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网的
相关公告。《2023年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。



    特此公告。




                                                 华鹏飞股份有限公司
                                                     监   事   会
                                            二〇二三年四月二十五日




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