证券代码：300350        证券简称：华鹏飞        公告编码：（2023）040号

                         华鹏飞股份有限公司

      关于召开 2022 年度股东大会的通知公告（更正后）


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位董事：

    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于
2023年5月16日（星期二）召开公司2022年度股东大会，现将会议有关事项公
告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议决议，公司
召开 2022 年度股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

    4、会议的召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00；

    （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 日；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
5 月 16 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。




                                     1
      （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

      （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

      6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

      7、出席对象：

      （1）截至 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的律师。

      8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 会议室。

       二、会议审议议案

      本次股东大会议案编码实例表：

                                                                    备注
议案                                                              该列打勾
                                     议案名称
编码                                                              的栏目可
                                                                  以投票
100      总议案                                                     √
非累积投票议案
1.00     《2022 年度董事会工作报告》                                 √

2.00     《2022 年度监事会工作报告》                                 √

3.00     《2022 年度财务决算报告》                                   √

4.00     《2022 年年度报告》及其摘要                                 √



                                          2
5.00    《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》               √

6.00    《2022 年度利润分配预案》                                        √

7.00    《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                             √

8.00    《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》    √
        《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的
9.00                                                                     √
        议案》
10.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                     √

11.00   《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》       √


    以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布的公告。

    上述议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

    公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

    本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：


    （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、

《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民

身份证》办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人

持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办

理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。

    2、登记时间：

                                        3
    本次股东大会现场登记时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:00 至下午 17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公
司。

    3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 董事会办公室。

    4、信函送达地点详情如下：

    收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字
样）

    通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308

    邮政编码：518038

    传真号码：0755-84160867


       四、参加网络投票的具体操作流程

    对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


       五、 其他事项

    1、联系方式：

    联系人：张磊

    联系电话：0755-84190977（董事会办公室）

    联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308




                                        4
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）

2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》

2、《第五届监事会第六次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                           华鹏飞股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二〇二三年四月二十六日




                              5
附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序


    1、投票代码：350350

    2、投票简称：华鹏投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃
权。


    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2023

年 5 月 16 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                                      授权委托书

        兹委托                代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2022
  年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署
  本次会议需要签署的相关文件。



                                                                          同   反   弃
                                                                备注
                                                                          意   对   权
序号                        股东大会议案                       该列打钩
                                                               的栏目可
                                                               以投票
100     总议案                                                    √

非累积投票议案
1.00    《2022 年度董事会工作报告》                               √

2.00    《2022 年度监事会工作报告》                               √

3.00    《2022 年度财务决算报告》                                 √

4.00    《2022 年年度报告》及其摘要                               √

5.00    《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》        √

6.00    《2022 年度利润分配预案》                                 √

7.00    《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                      √
        《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
8.00                                                              √
        告>的议案》
        《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限
9.00                                                              √
        制性股票的议案》
10.00   《关于修订<公司章程>的议案》                              √

        《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金
11.00                                                             √
        的议案》




  委托人姓名或名称（签章）
  委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）
  委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：         年   月     日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
    附件三：

                                参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                         法人股东法定
法人股东营业执照号码                        代表人姓名

股东账号                                    持股数量

出席会议人员姓名/名称                       是否委托
代理人姓名                                  代理人身份证
联系电话                                    电子邮箱

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：



                                                                       年   月   日

    附注：

           1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

           2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月12日（星期五）下午
    17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0755-84160867）到达公司（地址：
    深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308
    董事会办公室，邮政编码：518038，信封请注明“股东大会”字样），不接受
    电话登记。

           3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的
    发言意向及要点，并注明所需的时间。

           4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。