证券代码：300355       证券简称：蒙草生态      公告编号：（2018）156号

          内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

  第三届董事会第二十八次会议于2018年10月29日（星期一）召开。会

  议通知于2018年10月24日通过电子邮件、书面形式送达全体董事，并

  以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9

  人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

      1、审议并通过《公司2018年第三季度报告全文》

         经审议，公司董事会一致认为《公司2018年第三季度报告全文》

  符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内

  容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏。

         具体内容详见 2018 年 10 月 30 日中国证监会指定的创业板信息

  披露网站披露的《公司 2018 年第三季度报告全文》。

         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

         经审核，董事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部《关于

  修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15

  号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次


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会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状

况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程

序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披

露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                      董 事   会
                               二〇一八年十月二十九日




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