证券代码：300355         证券简称：蒙草生态        公告编号：（2018）180号

        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
           第三届董事会第三十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第三十三次会议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）以通讯表决的
方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 3 日通过电子邮件、书面形式送达全
体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于公司应收账款质押申请贷款的议案》。
    为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务
发展，公司拟将《巴彦淖尔市临河区镜湖生态修复工程和金川南路生态景
观大道建设工程设计、施工总承包合同》、《锡林浩特市锡林湖、湿地生
态水系治理工程政府和社会资本合作(PPP)项目》、《阿鲁科尔沁旗生态
修复城市修补工程建设项目》、《阿尔山市白狼镇“十个全覆盖”工程》、
《阿尔山市白狼镇绿化工程》、《阿尔山市明水河镇绿化工程》、《阿尔
山市口岸绿化工程建设项目》、《阿尔山市明水河镇“十个全覆盖”工程》、
《阿尔山市五岔沟镇“十个全覆盖”工程》、《阿尔山市五岔沟镇绿化工
程》、《阿尔山市松贝尔现代农牧业产业观光园绿化项目》项下的应收账
款质押给农业银行呼和浩特鼓楼支行申请流动资金贷款不超过 12,000 万
元，期限不超过 1 年，贷款利率以合同约定为准，用于公司生产经营。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    具体内容详见 2018 年 12 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的《关于公司应收账款质押申请贷款的公告》。
    二、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    本议案涉及的募集资金投资项目呼市园林局 2014 年第一批园林绿化
工程-呼杀路道路绿化工程和九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿
化施工工程已实施完毕，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公
司财务费用，提升公司经营效益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，公司董事会拟将上述项目节
余募集资金合计 3,136.62 万元（具体金额以实际划转日为准）永久补充
流动资金。
    具体内容详见 2018 年 12 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。




                         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                         董   事   会
                                     二〇一八年十二月七日




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