蒙草生态：第三届董事会第三十四次会议决议公告2019-02-02
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）009号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十四次会议于 2019 年 2 月 1 日（星期五）以通讯
表决的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 28 日通过电子邮件、书面
形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于为项目公司的项目贷款提供担保的议案》。
内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设项
目（PPP 项目）（以下简称“红色小镇项目”）位于鄂尔多斯市鄂托克
前旗，共八个子项目,为确保红色小镇项目中的 4 个子项目（城川镇
党校新校区二期建设项目、城川镇特色小镇景观绿化工程建设项目、
城川镇道路及管网建设项目、鄂托克前旗敖镇东南部生态修复工程）
的融资，推动项目顺利建设，鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司
拟向国家开发银行内蒙古分行申请中长期贷款人民币 42,800 万元。
公司将按照在联合体中的出资比例 23.47%（即 10,045.16 万元）对
上述 4 个子项目的项目贷款提供连带责任担保。
具体内容详见 2019 年 2 月 2 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司关于为项目公司的项目贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
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二、审议并通过《关于细化公司应收款项坏账准备计提管理办法
的议案》。
随着公司业务的发展，所承揽工程项目的体量逐渐增大，且以
PPP 模式运作的比重逐渐加大，长期应收款余额相应增加。为了更科
学的反映应收款项的减值情况，更加公允地反映公司的财务状况以及
经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》的相关规定，细化了《公司应收款项坏账准备计
提管理办法》，对公司的应收款项坏账计提方法进行细化。本管理办
法对应收款项坏账计提方法的细化不存在对以前年度财务数据进行
追溯调整的情形，且对公司 2018 年度利润不构成重大影响。
具体内容详见 2019 年 2 月 2 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司应收款项坏账准备计提管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于 2019 年预计同内蒙古金融资产管理有限
公司发生关联交易的议案》。
内蒙古金融资产管理有限公司将成为公司持股 5%以上的股东，
因公司业务发展需要，根据公司 2019 年度经营发展规划，公司拟向
内蒙古金融资产管理有限公司（含其子公司）申请通过包括但不限于
保理业务、债务重组、供应链金融、基金、信托等方式融入资金余额
不超过 10 亿元，期限 1-15 年。本次关联交易为生产经营所必需，属
于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合
理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股
东利益的情形。
具体内容详见 2019 年 2 月 2 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于 2019 年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发
生关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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此项议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019 年 2 月 20 日（星期三）召开 2019 年第一次临时
股东大会，对《关于为项目公司的项目贷款提供担保的议案》、《关
于 2019 年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的议
案》进行审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月一日
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