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公司公告

蒙草生态:第三届监事会第二十一次会议决议公告2019-02-02  

						  证券代码:300355       证券简称:蒙草生态        公告编号:(2019)010号

        内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
           第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

      内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
  第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 2 月 1 日(星期五)以通讯
  表决的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 28 日通过电子邮件、书面
  形式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3
  人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
      会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
      审议并通过《关于 2019 年预计同内蒙古金融资产管理有限公司
  发生关联交易的议案》。
      内蒙古金融资产管理有限公司将成为公司持股 5%以上的股东,
  因公司业务发展需要,根据公司 2019 年度经营发展规划,公司拟向
  内蒙古金融资产管理有限公司(含其子公司)申请通过包括但不限于
  保理业务、债务重组、供应链金融、基金、信托等方式融入资金余额
  不超过 10 亿元,期限 1-15 年。本次关联交易为生产经营所必需,属
  于正常和必要的商业交易行为,交易价格遵循公平、公开、公允、合
  理的原则,符合市场情况,不存在损害公司及股东利益特别是中小股
  东利益的情形。
      具体内容详见 2019 年 2 月 2 日中国证监会指定的创业板信息披
  露网站披露的《关于 2019 年度预计内蒙古金融资产管理有限公司发
  生关联交易的公告》。
      表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      特此公告。
                            内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                              监    事    会
                                         二〇一九年二月一日