证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2019）012号

    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
  关于2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司
              发生关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概况
    内蒙古金融资产管理有限公司将成为公司持股 5%以上的股东，
因公司业务发展需要，根据公司 2019 年度经营发展规划，公司拟向
内蒙古金融资产管理有限公司（含其子公司）申请通过包括但不限于
保理业务、债务重组、供应链金融、基金、信托等方式融入资金余额
不超过 10 亿元，期限 1-15 年。根据《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，《关于 2019 年预计
同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的的议案》已经 2019
年 2 月 1 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，上述
预计关联交易尚需提交公司股东大会审议，后续如超出上述额度范
围，公司将按照相关规定的要求，及时审议并履行信息披露义务。
    二、关联方介绍和关联方关系
    公司名称：内蒙古金融资产管理有限公司（含其控股子公司）
    统一社会信用代码：91150000353045626P
    公司类型：有限责任公司(国有控股)
    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街18号国际金
融大厦8层
    法定代表人：曲国民
    注册资本：263,000万元人民币


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    成立时间：2015年8月7日
    经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：收购、受托经营
金融企业和非金融企业不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置，
债权转股权；对外投资；资产管理；相关咨询服务业务。
    与公司的关联关系：为公司持股 5%以上的股东。
       三、定价原则和定价依据
    上述预计的关联交易属公司生产经营活动投融资的正常业务，公
司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定
价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行
交易。
       四、交易目的和对公司的影响
    上述资金将用于补充公司、公司子公司及公司作为社会资本方设
立的 PPP 项目公司的日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业
务。公司与上述关联方进行的关联交易是根据公司的实际经营需要确
定，为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易
符合公司整体业务发展整体要求。
    公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价
格的定价政策与其协商确定交易价格，确保不存在损害股东权益的情
形，也确保不存在损害上市公司利益的情形。公司与关联方由此签署
的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本
公司持续、稳定、健康发展。公司子公司及公司作为社会资本方设立
的 PPP 项目公司后续发生的借款及其他融资需求，公司将根据具体业
务形式及开展情况提供连带责任保证担保。
       五、公司与上述关联人已发生且处于存续期的各类关联交易的总
金额


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    年初至本披露日公司及子公司与内蒙古金融资产管理有限公司
发生且处于存续期的关联交易金额为 134,834,606.26 元。
    六、本次预计关联交易的相关意见
    （一）独立董事的事前认可意见和独立意见
    上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查，独立董事
对本次关联交易事项发表事前认可独立意见：
    我们认为公司与上述关联方进行的预计关联交易是根据公司的
实际经营需要确定，为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交易
行为。相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提
前进行合理预测。公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，
参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据交易双方签订的
相关合同进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利
益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。同意将《关于2019
年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的议案》提交至
公司第三届董事会第三十四次会议审议。
    独立董事对本次关联交易事项发表独立意见：
    我们认为公司关于2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司
（含其子公司）发生关联交易事项是根据公司的实际经营需要确定，
为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交易行为。交易定价公司
将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价
政策与关联方协商确定，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，
符合市场原则。且公司对上述日常关联交易不影响公司独立性，亦不
存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定。
    公司董事会在本议案审议时，决策程序、表决过程及表决结果符


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合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，
我们一致同意该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
    （二）董事会相关意见
    董事会认为：公司 2019 年预计同内蒙古金融资产管理有限公司
发生关联交易，本次关联交易为生产经营所必需，属于正常和必要的
商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合
市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
    （三）监事会相关意见
    监事会认为：公司 2019 年预计同内蒙古金融资产管理有限公司
发生关联交易，本次关联交易为生产经营所必需，属于正常和必要的
商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合
市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
    七、备查文件
    1、《公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
    2、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
    3、《独立董事关于 2019 年预计同内蒙古金融资产管理有限公司
发生关联交易的事前认可意见》；
    4、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独
立意见》。
    特此公告。


                      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                    董    事   会
                                  二〇一九年二月一日


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