证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2019）025号

      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
         第三届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十五次会议于 2019 年 3 月 13 日（星期三）以通讯
表决方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 8 日通过电子邮件、书面形
式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的议
案》。
    项目公司鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司因业务开展融
资需要，拟向国家开发银行内蒙古分行、中国农业发展银行鄂托克旗
支行等金融机构申请中长期贷款，即融资金融机构新增中国农业发展
银行鄂托克旗支行等金融机构，融资金额由 42,800 万元调整为不超
过 47,000 万元（含 47,000 万元），相应担保金额由 10,045.16 万元
调整为不超过 11,030.90 万元。除融资金融机构新增、调整融资金额
外，本次项目担保方式及比例等其他交易要素均不变。
    具体内容详见 2019 年 3 月 14 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交股东大会审议。




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    二、审议并通过《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的
议案》。
    为确保公司 PPP 项目融资，推动呼和浩特市大青山前坡生态建
设工程 PPP 项目顺利建设，公司拟为项目公司内蒙古山北生态环境治
理有限公司贷款提供连带责任保证担保及流动性支持，公司为其中项
目短期贷款不超过 1.5 亿，期限不超一年提供流动性支持，为项目中
长期贷款不超过 24.5 亿元，担保期限以金融机构审批为准提供担保，
总担保金额不超过为 26 亿元（含 26 亿元）。
    具体内容详见2019年3月14日中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交股东大会审议。
    三、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2019 年 3 月 29 日（星期五）召开 2019 年第二次临时
股东大会，对《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的议案》、
《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的议案》进行审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

                                      董 事    会

                                   二〇一九年三月十三日




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