证券代码：300355         证券简称：蒙草生态    公告编号：（2019）036号


        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
            2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议时间：
       现场会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30。
       网络投票时间：2019 年 3 月 28 日—2019 年 3 月 29 日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 3 月 29 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 3 月 28 日 15：00 至 2019 年 3 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
       2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议
室。
       3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
       4、召 集 人：公司董事会
       5、主 持 人：董事长王召明先生
       6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

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    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 28 人 ， 代 表 股 份
428,099,335 股，占公司总股份的 26.6855％。
    其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 415,985,395 股，
占公司总股份的 25.9303％；通过网络投票的股东 12 人，代表股份
12,113,940 股，占公司总股份的 0.7551％。
    单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东所持股份合计
49,149,157 股，占公司总股份的 3.0637％。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的议
案》。
    表决结果：同意 428,094,535 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9989％；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 49,144,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9902％；反
对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


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    2、审议并通过《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的
的议案》。
    表决结果：同意 428,094,535 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9989％；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 49,144,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9902％；反
对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。




                    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                   董   事   会
                             二○一九年三月二十九日




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