证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2019）037号


      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
        第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十七次会议于 2019 年 4 月 2 日（星期二）以通讯
表决的方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 29 日通过电子邮件、书面
形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议审议并通过《关于参与设立通辽市绿色生态产业投资基
金的议案》。
    公司拟与通辽市人民政府共同投资设立通辽市绿色生态产业投
资基金（以最终工商登记部门核准的名称为准），用于通辽市域内生
态建设、科尔沁沙地治理、矿山地质环境治理恢复、节能环保等生态
环境建设项目。基金预计总规模为 10.01 亿元，其中，通辽市国有资
本投资运营有限公司（通辽市人民政府出资受托管理机构）出资 4 亿
元，公司出资 2.5 亿元，其他有限合伙人出资 3.5 亿元，基金管理公
司出资 100 万元，基金规模可根据项目实际情况进行调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日披露的《关于参与设立通
辽市绿色生态产业投资基金的公告》。
    特此公告。

                         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

                                            董 事   会
                                     二〇一九年四月二日