证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2019）046号

      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 23 日（星期二）13：00
以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 12 日通过电子邮件、
书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。会议由监事会主席郭丽霞女士主持。会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交年度股东大会审议。
    二、审议并通过《公司 2018 年度报告全文及摘要》。
    监事会认为公司编制和审核《公司2018年度报告全文及摘要》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2018 年年度报告全文》、《公司 2018 年年度报
告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交年度股东大会审议。

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    三、审议并通过《公司 2019 年第一季度报告全文》。
    监事会认为公司编制和审核《公司 2019 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2019 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际
需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的
规范性要求。2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
    《公司 2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018
年财务状况、经营成果等相关情况。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交年度股东大会审议。
    六、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易


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所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018
年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《募
集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股
份有限公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司分别对募集资
金年度存放与实际使用情况相关部分发表了专项核查意见，公司独立
董事对该报告发表了独立意见。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
    2018 年度利润分配预案如下：公司截至 2018 年 12 月 31 日的总
股本 1,604,242,081 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.18
元（含税），共计拟分配现金股利 28,876,357.46 元。本次现金分红
后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股
本、不分红股。
    公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公
司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，
尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2018 年度利润分配预案，
并同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交年度股东大会审议。
    八、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》。


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    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商
誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允
的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，根据立信会计师事务所出具的审计
报告，本次计提商誉减值准备事宜将在公司2018年年度报告中反映。
同意本次计提商誉减值准备。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》。
    本次会计估计的变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整
的情形，且对公司 2018 年度利润不构成重大影响。公司本次变更会
计估计符合国家相关法律法规及公司的实际情况，能够使公司财务报
告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。因此，同
意公司本次会计估计变更。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于公司会计估计变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净
资产和净利润无影响，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规
定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政
策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会
计政策变更。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十一、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
    公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女
士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的
流动资金缺口等，借款总额不超过50,000万元（含50,000万元），使
用期限不超过1年（含一年），借款年利率为基准利率。公司将根据
自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款遵循
公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交年度股东大会审议。
    特此公告。




                       内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                         监   事   会
                                   二〇一九年四月二十四日




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