证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2019）054号


      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
         关于向公司股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为满足内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）生产经营的资金需要，公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、
焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款，具体事项如下：
    一、借款暨关联交易概述
    1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议
通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意
向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏
先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺
口等，借款总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元），使用期限不
超过 1 年（含一年），借款年利率为基准利率，公司将根据自身经营
资金情况需要，在额度内循环使用，根据借款合同随时向股东归还借
款本金及利息。借款有效期自股东大会审议通过之日起 1 年。
    2、控股股东王召明先生为公司董事长、王秀玲女士为公司控股
股东王召明之妹妹、焦果珊女士为公司董事，股东徐永丽女士为公司
副董事长，徐永宏先生为公司副董事长徐永丽女士之弟弟，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次借款构成关联交易，需经
公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    3、公司第三届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于向公
司股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票，本议案涉及的关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果珊
女士回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司全体独立董

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事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立
意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
    二、关联方基本情况
       1、控股股东王召明先生
       截止本公告出具之日，控股股东王召明先生持有 269,131,442 股
公司股份，占公司总股本的 16.78%。
       2、股东王秀玲女士
       截止本公告出具之日，股东王秀玲女士持有 18,857,821 股公司
股份，占公司总股本的 1.18%。
       3、董事焦果珊女士
       截止本公告出具之日，股东焦果珊女士持有 36,689,220 股公司
股份，占公司总股本的 2.29%。
       4、副董事长徐永丽女士
       截止本公告出具之日，股东徐永丽女士持有 50,160,015 股公司
股份，占公司总股本的 3.13%。
       5、股东徐永宏先生
       截止本公告出具之日，股东徐永宏先生持有 16,448,000 股公司
股份，占公司总股本的 1.03%。
    三、 关联交易的内容
       借款总金额：不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）
       借款期限：不超过 1 年
       借款用途：偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金
缺口
       借款年利率：借款年利率为基准利率
       担保措施：无担保
       借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向
股东归还借款本金及利息，按实际使用天数计算应付利息。
       四、关联交易的定价政策及定价依据
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     本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市
场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借
款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12 个月融资的难度和
融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
       五、关联交易目的和对上市公司的影响
       1、本次关联交易用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中
的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公
证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比
其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平
衡，减少短期流动资金压力，是股东对公司经营的积极支持。
       2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖。
     六、报告期至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
       2018 年 5 月 16 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关
于向公司股东借款暨关联交易的议案》，向股东王召明先生、王秀玲
女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期
借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过
50,000 万元（含 50,000 万元），使用期限不超过 1 年（含一年），
借款年利率为基准利率。截止本公告日，公司向控股股东王召明先生
借款余额为 2.81 亿元，公司向股东徐永丽女士发生借款 1 亿元已归
还。
       截止本公告日，除上述借款外，未发生过其他关联借款。
       七、独立董事事前认可和独立意见
       独立董事关于向公司股东借款事项的事前认可意见：
       我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，发表
事前认可独立意见如下：公司向控股股东借款是基于公司生产经营的
实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合
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中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东
利益的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们认可
该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
    独立董事关于向公司股东借款事项的独立意见：
    我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司
向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充
分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事
会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提
交公司股东大会审议。
    八、 监事会意见
    监事会认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策,参
照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及中小股东的利益，
符合公司和全体股东的利益。
    九、 备查文件
    1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前
认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。
                       内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                    董   事   会
                              二〇一九年四月二十四日


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