证券代码：300355        证券简称：蒙草生态      公告编号：（2019）134号

      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
        2019年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议时间：2019 年 11 月 12 日（星期二）下午 15:30。
    网络投票时间：2019 年 11 月 11 日—2019 年 11 月 12 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 11 月 12 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 11 月 11 日 15：00 至 2019 年 11 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
    2、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百
草园三楼会议室。
    3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长王召明先生
    6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 21 人 ， 代 表 股 份
404,946,059 股，占公司总股份的 25.2422％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 401,436,218 股，

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占公司总股份的 25.0234％；通过网络投票的股东 11 人，代表股份
3,509,841 股，占公司总股份的 0.2188％。
    单 独或合 计持 有公司 股份比 率低 于 5%的 股东 所持股 份合 计
25,995,881 股，占公司总股份的 1.6204％。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
    审议并通过《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》。
    表决结果：同意403,961,038股，占出席会议所有股东所持股份
的99.7568％；反对985,021股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2432％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
25,010,860股，占出席会议中小股东所持股份的96.2109％；反对
985,021股，占出席会议中小股东所持股份的3.7891％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.00％。
    三、律师出具的法律意见
    经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
    2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                   董   事   会
                               二○一九年十一月十二日

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